嘉兴:警方经过3个月侦破2.1亿重大集资诈骗案

来源:互联网新闻 时间:2020-05-02 19:10

8月15日,由浙江省平湖市公安局侦办的,侦查时间长达3个多月的陆燕集资诈骗案件正式向检察机关移送起诉。这名80后姑娘,在短短两年不到时间,集资诈骗居然高达2.1亿元。

“麻雀”变“凤凰”

出身在平湖农村的陆燕从小就梦想着有一天能“飞往”高楼林立的城市,一展所长,跻身“上流社会”,坚信“鸡窝里也能飞出金凤凰”的她,2005年,高中刚刚毕业,就只身来到平湖,在一家外资企业当了一名普通员工。

2007年,当因为公司业务与嘉善做布料生意的老板王某结识后,她马上意识到自己等待已久的机遇来了。在了解了相关情况后,极具生意头脑的陆燕果断辞职,与王某合伙做起了生意——从王某处进货,在转手出售,赚取差价。

经过三年的打拼,陆燕的生意小有所成。经销渠道已经打开的她,赚取了“人生的第一桶金”,成了名符其实的“凤凰女”。而手有余钱,她也开始频繁出入美容院、健身房,对自己进行“投资”。也正是这一举动,让她萌生出了另一条“发财大计”。

虚荣心作怪,谎言垒造“金钱帝国”

看着美容院的“阔太”们开着跑车,穿着高级定制的衣服,拎着名牌包包,陆燕心态开始失衡,觉得自己还不够富裕,于是2010年开始,想事业更上一层楼的陆燕,决定另外“开疆辟土”,做月息生意——从别人处高利息借款再以更高的利息借给别人,赚取利差。之后,凭借她做“美容”时打下的人际关系以及不少人贪小便宜的心理,陆燕的这档子生意开始慢慢的有所起色,一直都有资金流入。

可看着到手的钱,陆燕心一动,居然索性留为己用。她先后用借来的钱购买了四处不动房产,包括一套750万的高档别墅;不断更换自己的“座驾”,从奥迪、宝马、奔驰到250万的玛萨拉蒂,轮番上阵;频繁出入高档的美容会所、玉器珠宝店,购买把玩各种奢侈产品……一步步地虚架起自己虚荣的“金钱帝国”。

花钱花上瘾的她为了不让自己的谎言被拆穿、收敛更多的钱财供自己花销,开出8%的高额利息诱惑人们出资之外,还对外宣称自己的生意是借给大公司用于银行资金调头的,稳赚不赔。而实际上,金玉其外败絮其中的她只是“拆东墙补西墙”,借了东家还西家而已。

2011年年初,陆燕肆无忌惮地越玩越大,几十万她已不放在眼里,动辄几百万上千万一借。忙不过来的她,甚至还请来帮手郑某,帮忙打理“生意”。为了能获得更多的金钱,陆燕将自己出借款的利息一再的提高,结果雪球越滚越大、亏空越来愈多,成了一个“无底洞”。

谎言最终破灭

2011年底,已经集资了2.1亿元的陆燕自知无力承担,即将要爆掉。于是,更是变本加厉,破罐子破摔。她主动出击,四处撒网:美容院、菜场、专卖店等都成了她推销自己生意的绝佳场所。最后,走投无路的陆燕为了周转资金,更是借了五百万注册了一家“空头”的担保公司,并施以豪华装修,以便让更多的人掉入她虚构的“金钱帝国”。

可“世间没有不透风的墙”,2011年12月份,平湖市公安局经侦大队民警通过反洗钱机制以及银行资金监测机制发现陆燕的4个银行账户都有大规模的现金进入,有时达到了几百万甚至上千万,十分可疑。为了进一步了解事情的真相,平湖警方第一时间介入调查。经过走访关系人、排摸社会关系等侦查手段,民警们确定陆燕生意中存在“猫腻”。

为了及早破案,随即,民警们兵分两路。一方面,调查陆燕的资金去向,搜集相关证据;另一方面,时时掌握陆燕的活动轨迹,防止她潜逃。随着调查的深入,陆燕精心构筑的“金钱帝国”一点点的暴露在警方面前。正当平湖警方掌握充足证据,等待时机准备实施抓捕之时,今年3月15日,平湖市公安局接到报警,原来,已经拖欠好几个月利息的陆燕被一百多位债权人堵截在家里,现场秩序相当混乱。

了解到事态可能恶化,平湖市公安局立即派出经侦大队全体民警出动,当民警赶到陆燕家里时,一百多平米的商品房里站满了人,这些都是借钱给陆燕的债权人。其中,不凡个体老板、普通企业员工以及退休人员等,他们大多数是被陆燕高额的借款利息所骗,有的人甚至把原先自己养老的退休金全部拿出来借给陆燕“投资”,一心想着赚钱的他们,却不知那都是陆燕早已设置好的一个金钱“圈套”,去完成那个只属于陆燕个人的所谓的“金钱梦”。

警方说,其实要看破陷阱并不是很难,天上没有掉馅饼的事情,对于高息回报这样的集资诈骗,最主要是受害人要提高警惕,自我防范,踏踏实实赚钱。(记者 裘立华 编辑 姚映秀)

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